Britská policie zadržela v úterý 29. září 17 lidí při rozsáhlé akci zaměřené na podezření z organizované trestné činnosti. Do ranních razií se zapojilo více než 800 policistů, kteří zasahovali na 24 adresách v Londýně a dalších čtyřech anglických hrabstvích. Vedle podezření na účast v organizované skupině se vyšetřování týká také praní peněz, daňových úniků a násilné trestné činnosti. Při jedné z prohlídek byl policista bodnut do nohy. Zranění podle policie nemá trvalé následky.
Podle londýnské Metropolitní policie probíhaly zásahy kromě hlavního města také v Essexu, Hertfordshiru, Cambridgeshiru a Suffolku. Na některých adresách pokračovaly prohlídky i po ranním zadržení podezřelých. Policie očekává, že její příslušníci zůstanou v dotčených místech přítomni ještě několik dní. Akce následovala po několikaměsíční práci specializovaných detektivů, kteří případ vyšetřovali společně s britskou daňovou správou HMRC a finančním regulátorem FCA. Pracovníci obou úřadů se podílejí také na prohlídkách, takže vyšetřování pokračuje souběžně na policejní, daňové i finanční úrovni.
K napadení policisty došlo při výkonu příkazu k prohlídce v oblasti Cockfosters v londýnském obvodu Barnet. Zraněného na místě ošetřili jeho kolegové a záchranáři, poté byl převezen do nemocnice. Policie uvedla, že zranění nebylo vyhodnoceno jako takové, které by mu mělo trvale změnit život. V souvislosti s bodnutím zadržela šestapadesátiletého muže pro podezření ze způsobení vážného zranění. U téhož muže prověřuje také podezření na účast v organizované skupině, praní peněz, daňový únik a nepravdivé účetnictví.
Zadrženým je podle zveřejněného přehledu 26 až 65 let a jsou mezi nimi dvě ženy ve věku 31 a 41 let. Podezření se u jednotlivých lidí liší; policie je nepřisuzuje všem zadrženým ve stejném rozsahu. Pětašedesátiletého muže například prověřuje kvůli účasti v organizované skupině, praní peněz, daňovému úniku a plánování vážného ublížení na zdraví. Podobné podezření týkající se násilí se objevuje také u jednatřicetileté ženy a dvou dalších mužů. Jiní zadržení figurují v policejním přehledu pouze v souvislosti s finanční trestnou činností.
Finanční část případu zahrnuje vedle praní peněz také podezření z nepravdivého účetnictví a krácení daní. U některých mužů policie uvádí rovněž podezření z porušení předpisů proti praní peněz a financování terorismu. Jednačtyřicetiletou ženu vyšetřovatelé zadrželi kvůli podezření na praní peněz a daňový únik. U tří dalších mužů ve věku 38 a 39 let se zveřejněná podezření týkají praní peněz, v jednom případě i daní. Policejní přehled popisuje důvody zadržení, nikoli prokázanou vinu jednotlivých lidí.
Do širšího postupu proti podezřelé skupině se zapojil finanční regulátor FCA, který podle policie již zasáhl vůči sedmi firmám a zabývá se dalšími třiceti. Policie zatím neupřesnila, o které společnosti jde ani jaká konkrétní opatření vůči první sedmičce regulátor použil. FCA spojil společný zásah s několika měsíci spolupráce a uvedl, že bude dál s policií vyhledávat skupiny zneužívající finanční systém k praní peněz. Také daňová správa HMRC zdůraznila spolupráci mezi úřady při vyšetřování organizované kriminality a podezření na praní peněz.
Metropolitní policie považuje zadržení za významný bod dosavadního vyšetřování. Podle jejího vyjádření jsou mezi podezřelými lidé, kteří mohli skupinu vést nebo se na její činnosti podílet na vyšší úrovni. Vyšetřovatelé se proto nezaměřují jen na jednotlivé finanční transakce, ale také na podezření z násilí spojené s činností skupiny. Policie upozornila, že prověřování takových případů vyžaduje práci specialistů i spolupráci s dalšími institucemi. Prohlídky na některých místech pokračují a zveřejněné informace zatím neuvádějí, zda už byl některý ze zadržených obžalován.
